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智动力:第三届董事会第五次会议决议公告

来源: 网络整理??发布时间:2019-09-10 18:31

智动力:第三届董事会第五次会议决议公告 公告日期 2019-09-10 深圳市智动力精密技术股份有限公司??????????????????????第三届董事会第五次会议决议公告



证券代码:300686???????????????????证券简称:智动力???????公告编号:2019-059



???????????????????深圳市智动力精密技术股份有限公司

????????????????????第三届董事会第五次会议决议公告


??????公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


?????一、董事会会议召开情况
?????深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
五次会议于?2019?年?09?月?09?日上午?10:30?在东莞智动力电子科技有限公司办公

楼二楼会议室以现场方式召开,会议通知于?2019?年?09?月?06?日以电子邮件等方
式发出。会议由董事长吴加维先生主持,应参与会议董事?7?名,实际参与会议董
事?7?名,公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。
?????全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:


?????二、董事会会议审议情况
?????(一)?会议以?7?票同意、0?票反对、0?票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
对全资子公司投资的议案》
?????具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

()同日披露的《关于拟对全资子公司投资的公告》。
?????本议案尚需提交公司股东大会审议。


?????(二)?会议以?7?票同意、0?票反对、0?票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》

?????具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
()同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。
?????独立董事对该议案发表了独立意见。
深圳市智动力精密技术股份有限公司??????????????第三届董事会第五次会议决议公告



?????三、备查文件
???1、第三届董事会第五次会议决议;
???2、深交所要求的其他文件。


?????特此公告




?????????????????????????????????????深圳市智动力精密技术股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????董?事?会

??????????????????????????????????????????????2019?年?09?月?10?日

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